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全球加密货币盗窃案激增 今年前9个月数字货币损失量至44亿美元

2019年11月28日 15:06:07  来源:网易科技
  

11月28日据国外媒体报道,由路透社获得的来自网络安全初创公司 CipherTrace的一份报告称,与去年相比,2019年加密货币盗窃案激增,更多的资金在数字交易中流动,犯罪分子希望实施规模更大的盗窃案。

 

CipherTrace总部位于美国加州,是一个致力于区块链与加密货币分析、追踪和取证的平台。这份报道称,今年前9个月,数字货币犯罪导致的数字货币损失量飙升至44亿美元,较2018年全年的17亿美元增长超过150%。


CipherTrace首席执行官戴夫杰文斯(Dave Jevans)对路透社表示,“加密货币盗窃和欺诈行为增加了150%,反映出犯罪分子作案规模更大和更容易得手。”他还称,“犯罪分子追逐金钱,而钱就摆在这里,现在的时机已经成熟,他们能够拿走这些钱。小的攻击通常很容易防御,但有针对性的攻击会有更大的收获。”


随着开发商和市场参与者寻求将这一资产类别推向主流,加密货币已经在全球各地受到严格的监管审查。


CipherTrace称,发生的两起大盗窃案是加密货币损失量在今年激增的主要原因。


其中一个欺诈行为,让用户和客户参与数字资产服务平台PlusToken的数字钱包及交易,陷入所谓的庞氏骗局而损失29亿美元。今年另一个重大欺诈案是,客户在加拿大密码货币交易平台QuadrigaCX损失了1.95亿美元。

 

“即使没有这两起最大的盗窃案和诈骗案,我们仍然目睹了许多案值在数百万美元的犯罪行为,”杰文斯表示,“犯罪活动逐年相对地在稳定增加,我们预计这种情况在一夜之间不会发生改变。”


杰文斯还表示,价值低于500万美元的犯罪案往往未被报告,因为交易平台和警方通常将关注的目标,放在规模更大、涉及企业生存的威胁。


CipherTrace报告称,今年第三季度加密货币的盗窃和诈骗额仅为1550万美元,为两年来的季度最低水平。杰文斯说,虽然该领域报告的受攻击事件较少,但犯罪分子作案金额数值却在增大。


CipherTrace此前曾指出,加密货币领域的犯罪类型,已从直接盗窃向投资退出欺诈和内部人士等其他欺诈行为转变。这实际上表明,交易平台已变得更难受到来自犯罪分子的黑客攻击。


“今天的攻击者很有耐心,愿意花更多的时间等待着猎物,”杰文斯表示,“我们不仅看到了越来越多的规模达一亿美元的盗窃案和诈骗行为,这些活动的参与者越来越谨慎,只套取少量现金,以达到隐藏其欺诈行为的目的。”


 

这份报告还显示,全球排名前120位的加密货币交易平台中,有65%的平台制定的了解客户(know-your-customer, KYC)规则都很不足。CipherTrace表示,“监管机构正寻求在全球范围内共享KYC信息,这无疑将会对加密货币领域的运作产生影响。”

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